近日，中信銀行石家莊分行收到一封來自陜西省公安機(jī)關(guān)的表揚(yáng)信，旨在表揚(yáng)該行跨省警銀聯(lián)動(dòng)破獲一起“數(shù)額特別巨大”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，為企業(yè)挽回298.6萬元巨額損失，切實(shí)守護(hù)了人民群眾“錢袋子”。
準(zhǔn)定位。早在2023年11月27日，該行系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到河北**國(guó)際貿(mào)易有限公司觸發(fā)預(yù)警模型疑似涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后，于第一時(shí)間將相關(guān)情況下發(fā)至開戶機(jī)構(gòu)并暫停該賬戶非柜面交易。
速響應(yīng)。支行行長(zhǎng)親自部署，組織人員迅速對(duì)該賬戶開展加強(qiáng)型盡調(diào)。期間，企業(yè)法人多次要求恢復(fù)賬戶正常，表示合同方催促其盡快將298.6萬元代理出口貨款轉(zhuǎn)入指定賬戶，支行耐心勸阻并安撫客戶情緒，以需要進(jìn)一步核實(shí)為由婉拒客戶請(qǐng)求。
護(hù)安全。次日一早，支行接到西安市公安局來電，表示受害人西安**電熱設(shè)備工程有限責(zé)任公司被騙，已將298.6萬元轉(zhuǎn)入至在該行開立的河北**國(guó)際貿(mào)易有限公司賬戶中，溝通支行配合開展相關(guān)工作。
順返還。案件偵辦期間，警銀密切協(xié)作，最終于今年3月底順利將298.6萬元被騙資金返還至受害人。案件處置過程中，該行工作人員為案件偵辦保駕護(hù)航，獲得了公安機(jī)關(guān)的書面表揚(yáng)。
中信銀行石家莊分行將始終落實(shí)銀行主體責(zé)任，深化警銀協(xié)作機(jī)制，切實(shí)維護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益，守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。
